Política de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

GRAPAS Y PUNTILLAS EL CABALLO S.A. establece las siguientes directrices para prevenir, detectar y monitorear riesgos de LA/FT/FPADM:

• Cumplir siempre la normativa de prevención, por encima de objetivos comerciales.
• Promover una cultura de prevención y conocimiento del SAGRILAFT mediante capacitación.
• No vincularse con personas o entidades que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas.
• Realizar el proceso de debida diligencia a las contrapartes desde el inicio de la relación de acuerdo con lo establecido en el Manual SAGRILAFT.
• Incluir controles de prevención, detección y monitoreo del riesgo LAFT en todas las operaciones y nuevos productos/servicios.
• Garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con LA/FT/FPADM en todos los niveles de la organización.
  Rechazar operaciones sospechosas y reportarlas a las autoridades competentes.
• Garantizar la actualización de información de contrapartes activas por lo menos cada dos (2) años.
• Evitar relaciones con contrapartes que no permitan verificar transparencia o procedencia de recursos.
• Exigir a los funcionarios el cumplimiento de todas las disposiciones del SAGRILAFT implementado en la Empresa.
  Mantener estricta reserva sobre la información reportada a entes de control y la UIAF.
• La Junta Directiva, el Representante Legal y el Oficial de Cumplimiento deben vigilar permanentemente sus responsabilidades frente al sistema.
• Gestionar conflictos de interés conforme al Manual SAGRILAFT.
• Colaborar activamente con autoridades, respondiendo oportunamente a sus requerimientos.