{"id":7965,"date":"2026-06-15T12:24:24","date_gmt":"2026-06-15T12:24:24","guid":{"rendered":"https:\/\/caballo.com.co\/?page_id=7965"},"modified":"2026-08-04T15:52:33","modified_gmt":"2026-08-04T15:52:33","slug":"politica-de-prevencion-y-control-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.caballo.com.co\/en\/politica-de-prevencion-y-control-del-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"7965\" class=\"elementor elementor-7965\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-99138dd e-con e-atomic-element e-flexbox-base e-100682e contenido\" data-id=\"99138dd\" data-element_type=\"e-flexbox\" data-e-type=\"e-flexbox\" data-interaction-id=\"99138dd\">\n    \t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0f448a9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0f448a9\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n<div class=\"elementor-element elementor-element-bfc85f8 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"bfc85f8\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ac85a94 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ac85a94\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>GRAPAS Y PUNTILLAS EL CABALLO S.A. establece las siguientes directrices para prevenir, detectar y monitorear riesgos de LA\/FT\/FPADM:<\/p><ul><li>Cumplir siempre la normativa de prevenci\u00f3n, por encima de objetivos comerciales.<\/li><li>Promover una cultura de prevenci\u00f3n y conocimiento del SAGRILAFT mediante capacitaci\u00f3n.<\/li><li>No vincularse con personas o entidades que puedan estar relacionadas con actividades il\u00edcitas.<\/li><li>Realizar el proceso de debida diligencia a las contrapartes desde el inicio de la relaci\u00f3n de acuerdo con lo establecido en el Manual SAGRILAFT.<\/li><li>Incluir controles de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y monitoreo del riesgo LAFT en todas las operaciones y nuevos productos\/servicios.<\/li><li>Garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con LA\/FT\/FPADM en todos los niveles de la organizaci\u00f3n.<br \/>Rechazar operaciones sospechosas y reportarlas a las autoridades competentes.<\/li><li>Garantizar la actualizaci\u00f3n de informaci\u00f3n de contrapartes activas por lo menos cada dos (2) a\u00f1os.<\/li><li>Evitar relaciones con contrapartes que no permitan verificar transparencia o procedencia de recursos.<\/li><li>Exigir a los funcionarios el cumplimiento de todas las disposiciones del SAGRILAFT implementado en la Empresa.<br \/>Mantener estricta reserva sobre la informaci\u00f3n reportada a entes de control y la UIAF.<\/li><li>La Junta Directiva, el Representante Legal y el Oficial de Cumplimiento deben vigilar permanentemente sus responsabilidades frente al sistema.<\/li><li>Gestionar conflictos de inter\u00e9s conforme al Manual SAGRILAFT.<\/li><li>Colaborar activamente con autoridades, respondiendo oportunamente a sus requerimientos.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo GRAPAS Y PUNTILLAS EL CABALLO S.A. establece las siguientes directrices para prevenir, detectar y monitorear riesgos de LA\/FT\/FPADM: Cumplir siempre la normativa de prevenci\u00f3n, por encima de objetivos comerciales. Promover una cultura de prevenci\u00f3n y conocimiento del SAGRILAFT mediante capacitaci\u00f3n. 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